三泰铭品

国内领 先的资金流水分析解决方案提供商

公司介绍

成都三 泰铭品金融信息服务有限公司(简称“三泰铭品”“SANTBBD”),是以三 泰控股集团为主要投资方发起设立。公司凭 借自身在大数据及金融工程领域的技术和人才优势,通过对 企业及个人资金流水的长期深入研究,为金融监管机构、商业银行、非银金融、券商及 其他相关行业提供资金流水分析,不断开 发和完善针对金融本质的应用和服务。

主管业务

流水分析

我们为金融监管机构、商业银行、非银金融、券商及 其他相关行业提供服基于资金流水的分析服务。

反欺诈

我们通 过快速有效识别企业之间非正常关联交易、隐形实 际控制人等风险事件,为金融 监管机构及商业银行提供反欺诈服务。

反洗钱

我们通 过识别企业非均衡上下游结构、非正常 资金往来等异常反经济行为,帮助金 融监管机构及商业银行有效落实反洗钱目标。

营销优化

我们搜 寻存量客户的关联圈企业,通过金 融模型全息剖析,扫描企 业作为优选营销对象。

信贷支撑

我们通过授权的税务、交易流水等数据,更加充分、全面的 挖掘中小企业价值,为商业 银行在内的金融机构在信贷产品营销方面提供有效支撑。

全量审计

我们通 过企业流水深度分析,并全面 挖掘企业其他相关数据,帮助券 商等非银金融改变现有审计项目作业模式,大幅提升审计效能。

账户管理

我们运 用大数据关联技术及自动任务机制,从海量 数据中关联企业基本信息,提升企 业开户流程效率的同时,帮助商 业银行及各类非银金融智能化完成账户报备及批量年检工作。

数据汇聚

我们通过对工商、法律、税务、征信等数据的整合,帮助商 业银行及各类非银金融建设数据规范化管理平台,为行方 数据分析建模及应用奠定基础。

风险预警

我们通 过跟踪企业客户行为轨迹,针对客 户行为中反经济现象,通过全 新立体的风险特征识别系统对风险事件进行定义和重构,对风险 事件进行实时预警的同时,识别企 业客户的核心风险点。

流水分析

金融监管

SANTBBD在现金 流水分析的基础上,为各类 型金融监管机构提供有效的反欺诈、反洗钱工具及服务。

商业银行

SANTBBD以现金 流水分析为基础,充分发 掘大数据在企业信用风险管理上的优势,帮助商 业银行实时追踪企业风险点的同时,针对信 贷过程中的风险事件进行有效的风险预警。

非银金融

SANTBBD通过企 业流水深度分析,并全面 挖掘企业其他相关数据,帮助券 商改变现有审计项目作业模式,大幅提升审计效能。

券商

SANTBBD通过企 业流水深度分析,并全面 挖掘企业其他相关数据,帮助券 商改变现有审计项目作业模式,大幅提升审计效能。

核心产品

伽利略产品系列

伽利略产品系列,运用专 业的数据挖掘技术和计算模型,从海量 数据里汲取业务信息,准确的 刻画企业信息作为营销决策支持,精确的 识别风险事件作为风险控制依据,为银行 及贷款机构提供最符合业务发展需求的个性化、规模化、专业化、自动化的信息服务。

伽利略五大产品组成

营销雷达、风险预警系统、税贷类业务支持系统、企业帐 户管理系统及数据汇聚平台。


狩猎产品系列

狩猎产品系列,聚焦单一经济个体、小规模特征群体,采用全方面、多维度、时间追 溯的方式进行流水、法律等 数据的深度挖掘和风险信息提取,为金融监管机构、银行等 金融机构提供专项流水分析,反欺诈,专项反 洗钱等深度调研服务,为券商 等非银金融机构提供全量审计信息服务。

狩猎产 品系列四大功能

流水分析、反欺诈、反洗钱 及全量审计系统


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